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La Chiva

Testigos contra supuestos testaferros de las FARC, le mintieron a la Fiscalía?

Juan Carlos Giraldo

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Un juez de la República deberá decidir en los próximos días si los testigos cuyas declaraciones originaron la más grande investigación de testaferrato contra las FARC le mintieron a la Justicia, provocando que la Fiscalía encarcelara a los propietarios de la cadena de supermercados “SUPERCUNDI”, cuyas sedes, allanadas por el CTI en diferentes ciudades del país, ahora están vinculadas a un proceso de Extinción de Dominio.

Los testigos son ETIFER QUIROGA VARGAS, alias “Alcides”, y LUIS ALBERTO GRAJALES, alias “El indio Armando”, quienes se desmovilizaron voluntariamente como guerrilleros rasos del Frente 53 de las FARC, según consta en documentos reservados del CODA (Comité Operativo para la Dejación de Armas) del Ministerio de Defensa.

Sus testimonios fueron en gran parte el sustento probatorio con el que en febrero del 2018 un fiscal especializado pidió que NORBERTO MORA URREA , entre otros, fuera imputado y enviado a prisión bajo cargos de Lavado de Activos, como presunto testaferro de las FARC, organización ilegal que supuestamente lavaba sus dineros sucios a través de los supermercados propiedad del detenido y su clan familiar.

Casi cinco años después de haberse desmovilizado, los dos hombres aseguraron bajo la gravedad de juramento ante la Fiscalía, que mientras hicieron parte del grupo armado ilegal, en varias ocasiones vieron al señor MORA URREA en algunos de los campamentos, y que escucharon cuando supuestamente sus comandantes hablaban de él como una persona muy importante para las FARC.

También afirmaron que  “todos los almacenes que tenía ese señor NORBERTO MORA URREA y la familia, eran de la guerrilla. Él aparece como propietario legal, pero eso era de las FARC. Él también tenía fincas, ganado, casas…”.

Los testimonios que probarían la mentira

Este portal conoció EN EXCLUSIVA los testimonios que los mismos testigos habían manifestado años atrás a las autoridades militares, el día que se desmovilizaron voluntariamente, ante el CODA. Estas declaraciones miden la credibilidad del recién desmovilizado, es el primer requisito para probar su pertenencia a la guerrilla, además de servir a las autoridades militares para identificar estructuras guerrilleras que aún siguen en combate, por lo cual gozan de absoluta veracidad.

En dichas comparecencias, los dos hombres fueron extensamente interrogados sobre la composición del frente al cual pertenecieron, el 53, los alias y nombres ciertos de quienes fueron sus compañeros, el tiempo que permanecieron allí, los testaferros que conocieron, el armamento, las rutas, el manejo de dinero, planes terroristas, etcétera. En el caso concreto, en ningún momento se refirieron a MORA URREA, pese a que entregaron nombres de personas que según creían, eran los testaferros del frente al que pertenecieron, haciendo referencia a propietarios de pequeñas parcelas, tiendas y algunos animales.

Concretamente, ETIFER QUIROGA VARGAS, alias “Alcides”, al ser interrogado sobre bienes y propiedades que pudo conocer de propiedad de las FARC, manifestó no tener conocimiento:

Por su parte el segundo testigo de cargo, LUIS ALBERTO GRAJALES, alias “El Indio Armando”, fue más allá al relatar en detalles los bienes que según él cree que pertenecían a las FARC, luego de aclarar que poco sabía al respecto, en el entendido de que sus funciones en el frente fueron de un perfil relativamente bajo y con poco o ningún acceso a información sensible, que además era compartimentada y solo conocían sus superiores.  Así queda claro en el informe que el RIME radica, con base en las declaraciones del desmovilizado:

“Propiedades de la guerrilla: Según el entrevistado, a pesar de no conocer con exactitud los negocios, aduce que algunas tiendas que funcionan en las veredas Miravalles, La Esmeralda y Puerto Esperanza, del municipio de Castillo, Meta, son de propiedad de los terroristas del Frente 53, que utilizan como fachada para poder entrar grandes cantidades de víveres sin que las autoridades les pongan problema”. 

En otro aparte de su exposición, alias “El Indio Armando” volvió a insistir en que no conoce de bienes o testaferros de las FARC, como quedó consignado en el siguiente documento oficial del Ministerio de Defensa:

Un juez decidirá si los testigos mintieron

Aunque la Fiscalía insiste en que las pruebas que llevaron a las ocupaciones de los supermercados son lo suficientemente sólidas y no se trata únicamente de las declaraciones de los testigos, la defensa de la familia MORA pedirá ante un juez de Garantías que eche para atrás la medida de aseguramiento que tiene en la cárcel al propietario de los negocios, en el entendido de que está plenamente probado que no perteneció a las FARC ni les colaboró y que por el contrario fue víctima de este grupo subversivo, como quiera que estuvo secuestrado por el mismo frente con el que ahora lo vinculan.

Incluso, tienen en su poder las entrevistas de los principales jefes del Frente 53, entre ellos el temible alias “Romaña” y “El loco Iván”, quienes aseguraron bajo juramento que ni siquiera conocen personalmente a MORA URREA y que por el contrario estuvo secuestrado bajo sus órdenes, por lo que al parecer recibieron sendos pagos por su liberación.

También cuenta con reportes de Inteligencia Militar que indican que para la época en que los testigos afirman haber visto al acusado en los campamentos, los dos guerrilleros se encontraban en lugares diferentes, incluso uno de ellos recibiendo clases en un centro educativo al sur de Bogotá.

La defensa también pretende probar que algunas fechas mencionadas por los declarantes de cargo no concuerdan con la realidad, incluso que un jefe guerrillero que mencionan ya estaba muerto para la época en que lo ubican como testigo presencial. De hecho, un general activo del Ejército ya declaró y certificó que sobre el acusado MORA no se tienen reportes de haber sido miembro de las FARC ni colaborador suyo.

En gran parte de sus dichos ante la Fiscalía, los testigos refieren el nombre de alias “El Mono Jojoy” como el comandante que les presentó a MORA como el testaferro del Bloque Oriental, lo que, según afirman, ocurrió durante un acto público en que el abatido líder de las FARC lo notificó a grito entero.

Al ser consultado sobre las declaraciones hasta ahora desconocidas por la Fiscalía que los testigos rindieron ante el CODA, la defensa del señor MORA afirmó desconocerlas, aunque no descartó pedirlas oficialmente para que hagan parte del acervo probatorio que busca demostrar la supuesta inocencia de sus clientes.

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La Chiva

CORRUPCIÓN ELECTORAL: El nuevo alcalde de Barrancabermeja también está en la mira de investigaciones de la Fiscalía

Redacción

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Al igual que su antecesor, el nuevo alcalde de los barranqueños, FERNANDO ANDRADE,  también está en la lupa de los agentes judiciales que siguen escarbando en las miles de evidencias arrojadas en pesquisas y pruebas técnicas practicadas durante la investigación por el mega escándalo de corrupción electoral, que tiene en prisión al entonces mandatario DARÍO ECHEVERI y a varios de sus asesores, por montar una estrategia ilegal que evitara que un proceso electoral de revocatoria de su mandato lo tumbara del cargo.

Este portal descubrió que el nuevo alcalde FERNANDO ANDRADE, puesto en el cargo en calidad de encargado tras  la captura de ECHEVERRI, también aparece con importante protagonismo en varias de las interceptaciones hechas por el CTI de la Fiscalía, concretamente una en la que habla con otro de los principales implicados, el exconcejal JHON JAIRO MOROS, ya detenido, en prisión y acusado como uno de los principales eslabones del escándalo de corrupción.

Según lo que los analistas del CTI le explicaron a un periodista de este portal, en dicha conversación el señor MOROS presuntamente le está pidiendo al señor ANDRADE, quien entonces fungía como secretario de Obras del municipio y por supuesto subordinado de ECHEVERRI, que le envíe bultos de cemento y arena a unas comunidades. Al parecer y según se indaga, los materiales de construcción podrían hacer parte de las dádivas que la administración de DARÍO ECHEVERRI habría ordenado repartir a manera de sobornos para que los pobladores no salieran a votar en su contra. Llama la atención que dichos materiales, al parecer, fueron donados por un contratista, quien al parecer, según se indagará, aportó económicamente  ala campaña del alcalde.

La llamada

MOROS: “Oiga jefe, es que me tiene tensionado el tema de allá de (inaudible) hermano,,,”

ANDRADE: “Imagínese, es que el contratista tampoco ha llegado hermano, hijueputa…”

MOROS: “Toca que llevarles alguna vaina ahorita, hay que dejarles cualquiera de las dos cosas, el cemento o la arena, por lo menos el cemento, que ellos esperan por la arena… Lo que pasa es que toca antes del sábado, aunque esto va avanzando favorable a nosotros, pero por lo menos para no quedar mal con ellos, por lo menos llevarles el cemento… Porqué no llama al contratista y le dice?…”

ANDRADE: “No, yo lo llamo ahorita más tardecito, escríbame qué cantidades son…”

Fuentes de la Fiscalía le dijeron a este portal que vendría una segunda fase de la investigación, que podría cobijar incluso a concejales y particulares que coadyudaron con los planes de DARÍO ECHEVERRI en su afán por aferrarse al cargo y evitar su caída. En las cientos de interceptaciones hechas por el CTI, figuran senadores, representantes, sacerdotes, concejales, familiares del alcalde, asesores, contratistas, coroneles de la Policía y hasta periodistas que contribuyeron con la campaña de desinformación y presión mediática. Este portal tiene en su poder millonarios contratos que la administración de ECHEVERRI concedió a varios medios de comunicación del municipio y a varios comunicadores y opinadores de la zona.

Serpa y la terna de uno

El nombre de FERNANDO ANDRADE apareció con sorpresa  en la terna elaborada por el Partido Liberal para que el gobernador eligiera el reemplazo de DARÍO ECHEVERRI, luego de que la Fiscalía dejara en firme la Medida de Aseguramiento en contra del señalado mandatario y la imputación de cargos y acusaciones quedaran en firme.

En los mentideros políticos del puerto petrolero y de Santander se asegura que la terna fue elaborada personalmente y a la medida del poderoso ex senador HORACIO SERPA URIBE, como una forma de mantener el poder de ECHEVERRI, especialmente la contratación y la millonaria nómina de la alcaldía, lo que, a juzgar por información  recibida por este portal, estaría sucediendo en los últimos meses y antes de que comience a regir la Ley de Garantías, con la intención de asegura que un candidato del mismo partido y del “Echeverrismo” gane las elecciones que se vienen este año.

HORACIO SERPA URIBE está directamente ligado a este escándalo, pues su voz aparece registrada insistentemente en las grabaciones en poder de los investigadores, unas veces asesorando al alcalde ECHEVERRI en su estrategia presuntamente corrupta y otras como lobysta ante magistrados del Consejo Nacional Electoral y hasta con el propio procurador general FERNANDO CARRILLO, según se especuló y se insinuó en las grabaciones.

La Cámara de Echeverri?

Es un secreto a voces que DARÍO ECHEVERRI también tiene control sobre la Cámara de Comercio de Barranca, lueg de aparentemente haber manipulado la lección de la Junta Directiva, a través de la votación regional que al parecer pudo haber sido fraudulenta así como la escogencia de sus cargos claves.

La Cámara de Comercio también apareció salpicada en el escándalo de corrupción electoral, pues como lo publicó este portal, los teléfonos usados por DARÍO ECHEVERRI figuran como pagos por esta entidad, cuyo manejo al parecer también está en los tentáculos del ex mandatario desde su sitio de prisión. Denuncias por la elección de la Junta Directiva de esta entidad, hecha de forma aparentemente irregular, ya llegó a instancias de la Superintendencia de Industria y Comercio, que tomó varias medidas precautelativas y pidió a la Fiscalía que investigue penalmente.

La suerte del alcalde ANDRADE queda ahora en manos de los investigadores, que estarían preparando un informe de POLICÍA JUDICIAL, para entregarlo al fiscal del caso, quien deberá decidir si abre un nuevo capítulo de este escándalo, que también salpicó a la Registraduría Nacional por cuenta de la actuación cómplice de algunos de sus delegados.

En diálogo con un periodista de Chivas y Crónicas, el alcalde ANDRADE negó los señalamientos y dijo que en ningún momento ordenó la entrega de cemento y arena, aunque se mostró dispuesto a responder los requerimientos de la Fiscalía o de cualquier otro ente de control. Explicó que sus actuaciones en el Programa de Autopavimentación de la alcaldía, fueron auditadas por la DNP.

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La Chiva

EXCLUSIVO: La lista de los 26 salpicados por MORENO en Estados Unidos por Cartel de la Toga

Redacción

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Son 26 las personas contra las cuales hablará el exfiscal LUIS GUSTAVO MORENO en Estados Unidos, que según sus dichos estarían implicados en el accionar corrupto del llamado “Cartel de la Toga”, montado para arreglar procesos penales en la Corte Suprema, especialmente en favor de altos funcionarios públicos y congresistas que gozan de fuero constitucional.

En la lista, conocida por el este portal de forma anticipada porque aún no ha sido oficializada, se encuentran magistrados, ex magistrados, congresistas, ex congresistas, gobernadores y ex gobernadores, así como fiscales y particulares, como por ejemplo abogados litigantes.

La lista de nombres será entregada en las próximas horas a través de sus abogados, y será ampliada y detallada vía satélite en diferentes audiencias que rendirá ante investigadores colombianos aunque, según conoció este portal, será suministrada también a las autoridades de Estados Unidos, en la medida en que la justicia de ese país investiga un posible gran lavado de activos, pues se presume que parte del dinero corrupto ganado supuestamente por los implicados en este escándalo, habrían circulado el dinero a través del sistema bancario norteamericano. La lista aún no oficial, sería la siguiente:

MAGISTRADOS Y EXMAGISTRADOS

Gustavo Malo Fernández

Francisco Javier Ricaurte

José Leonidas Bustos

Camilo Tarquino

Camilo Ruiz

CONGRESISTAS Y EXCONGRESISTAS

Álvaro Asthon

Mussa Besaile

Julio Manzur

Luis Alfredo Ramos

Óscar Maurico Lizcano

Zulema Jattin

Martín Emilio Morales Díaz

REPRESENTANTES A LA CÁMARA

Nilton Córdoba

Argenis Velásquez

Julio Gallardo Archbold

EXALCALDES Y GOBERNADORES

Franklin Chaparro

Juan Carlos Abadía

Julio Segundo Génecco

Alberto Velásquez

Sandra Paola Hurtado

Alejandro Lyons

ABOGADOS Y EXFUNCIONARIOS

Martha Cristina Pineda

Luis Ignacio Lyons

Alfredo Bettin

Héctor Gerardo Torres

Luis Raúl Acero

HAY FOTOS, VIDEOS Y CHATS

Varios de los incluidos en esta lista que estaría siendo presentada en los próximos días, ya han sido mencionados en algunos procesos, como “clientes” de esa red corrupta y como beneficiarios de la misma, y de hecho un buen número de ellos ya está siendo indagado por la Fiscalía y la Corte Suprema.

Lo novedoso ahora es que sea el propio LUIS GUSTAVO MORENO quien lo diga formalmente, pues gracias a su colaboración y arreglos con la justicia colombiana y estadounidense, será testigo de cargo contra los que él considera sus socios en estos “negocios” ya arreglos, cuyas sumas por concepto de cobros, sobornos y coimas, ascendían a los 2 mil millones de pesos, dependiendo del perfil del “cliente”.

MORENO ya anticipó que tiene en su poder facturas de compras de regalos, tiketes de avión, pagos de hoteles, chats cruzados con los “clientes” de la red, así como fotos y videos y algunas conversaciones que sostuvo con varios de ellos en oficinas de Bogotá.

Este portal conoció que una fiscalía Federal de Estados Unidos alista el inicio de un mega proceso por lavado de activos contra varios de los implicados, pues la información que han encontrado apunta a que varios pagos fueron desviados a cuentas de ese país.

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La Chiva

Escándalo: Aparece copia de fallo judicial de caso de corrupción, cinco días antes de la audiencia

Redacción

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La Fiscalía investiga una denuncia según la cual aparecieron, en sobre sellado, las copias de la parte resolutiva de un fallo judicial supuestamente emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, relacionado con un sonado caso en el que están involucrados reconocidos personajes vinculados con escándalos de corrupción en contratación. Lo que resultaría delicado, es que la audiencia en la que se conocería oficialmente la decisión, había sido programada para este jueves seis de diciembre a las tres de la arde, es decir seis días después de que los documentos circularan y llegaran a manos de los abogados y de otros extraños ajenos al caso.

La denuncia fue instaurada por el abogado LIBARDO RODRÍGUEZ LEUDO, precisamente uno de los defensores de uno de los implicados en la investigación, que llegó a instancias del Tribunal en virtud de una apelación al fallo de  primera instancia con el que un juzgado de Bogotá condenó a varios de los encartados, absuelto a otros y prescrita la acción penal en favor de otros.

Textualmente, en su escrito a la Fiscalía pidiendo que se investigue el insólito suceso, el abogado relata que, a él, la copia del supuesto fallo le llegó en sobre cerrado. Este portal conoció que copias similares fueron conocidas por otras personas allegadas al caso:

El denunciante agrega que “Por la circunstancia anterior y dado que la mencionada información no coincide con lo que los sujetos procesales conocemos de la actuación que se adelanta en esa digna corporación; toda vez que la publicidad de la decisión se llevará a cabo mediante audiencia que se encuentra programada para el día 6 de diciembre de 2018, con el respeto acostumbrado se solicita que se adopten las medidas a que hubiere lugar”.

Pesos pesados

Este portal conoció copias del supuesto fallo filtrado, y que hoy está siendo analizado por los investigadores del CTI y sus forenses, contrastando con lo actuado en la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal.

Las alarmas se prendieron por la aparición en ese expediente del empresario de origen judío AARON RABINOVICH, conocido como uno de los “zares” de la seguridad electrónica en el país, como quiera que se ha ganado las licitaciones para varios de los más jugosos contratos para brindarle seguridad a entidades públicas, entre ellas las cárceles del país, especialmente los brazaletes para los presos. Recientemente, este personaje fue condenado por la justicia colombiana y tiene en su contra orden de captura. Se cree que está fuera del país, refugiado en Israel.

Los otros vinculados al expediente aparentemente “filtrado”, son DIANA ISABEL NASIF DE RIMA, representante legal de la empresa “”Cipecol” y “Rapiscan”; GUSTAVO ADOLFO DOMÍNGUEZ, intermediario en contratación; MAURICIO PARADA, de quien se sabe hizo parte del proceso de asignación de un contrato con Fonade; y el mismo señor RABINOVICH, representante legal de la firma “Interamericana de  Sistemas y Seguridad S.A”.

El abogado denunciante sospecha, aclarando que no posee pruebas al respecto, que esta filtración podría presumir que en el interior del Tribunal se podría estar traficando con decisiones que aún no se notifican. La Fiscalía investigará de forma pronta esta denuncia, especialmente si durante la audiencia el fallo sale de la misma forma como aparece en las copias que llegaron a manos de los abogados anticipadamente.

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